Tài liệu cho Đại hội cổ đông năm 2018

Tài liệu cho Đại hội cổ đông 2018

Bao gồm các tài liệu sau:

  1. Thư mời
  2. Chương trình ĐHCĐ 2018
  3. Quy chế làm việc ĐHCĐ
  4. Tổng kết năm 2017
  5. Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2017
  6. Báo cáo Hội đồng quản trị 
  7. Báo cáo của Ban kiểm soát
  8. Kế hoạch năm 2018 
  9. Tờ trình vấn đề thường niên 
  10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ – Quy chế quản trị công ty
  11. Tờ trình phát hành riêng lẻ cổ phiếu quỹ
  12. Tờ trình bầu HĐQT 2018 – 2023
  13. Tờ trình bầu Ban kiểm soát 2018 – 2023
  14. Dự thảo nghị quyết 
  15. Mẫu phiếu biểu quyết
  16. Thẻ biểu quyết
  17. Mẫu phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát
  18. Mẫu giấy ủy quyền
  19. Giấy đề cử thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông
  20. Giấy đề nghị tự đề cử thành viên HĐQT
  21. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần
  22. Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần
  23. Phụ lục 1: Sửa đổi Điều lệ công ty
  24. Phụ lục 2: Quy chế nội bộ về quản trị công ty
  25. Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát
  26. Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT

Tải về tại đây (PDF)